europa identifica más de 800 redes criminales EN LA UE QUE PONEN EN JAQUE LA PAZ DEL CONTINENTE EUROPEO
La directora
Ejecutiva, Catherine De Bolli, de la Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación Policial (EUROPOL), ha publicado recientemente un informe de 60
páginas donde se presenta un primer informe de Europol, sobre las redes
criminales activas más amenazadoras en el UE. El informe resume información
sensible sobre 821 mafias criminales activas en la UE.
El informe se ha
logrado gracias a la colaboración de varios actores de organizaciones
policiales de los 27 países de la UE, departamentos policiales de países
amigos, informantes privados y datos recopilados de diferentes fuentes por lo
que se considera a este informe como una herramienta importante para atacar a
estas redes que están enquistadas, algunas de estas, por más de varias décadas
por lo que es un esfuerzo de inteligencia sin precedentes.
Europol identifica
aproximadamente 25.000 miembros participantes en estas 821 redes de criminales,
que cometen delitos con fines de lucros y son capaces de operar en varios
países simultáneamente, lo que afecta la vida de millones de ciudadanos de la
UE. Cada una de las 821 redes criminales identificadas es única. Varían
en composición, estructura, actividad criminal, territorial, control,
longevidad, tipos de cooperación
y una variedad de
otras dimensiones.
Este informe
decodifica el ABCD de las redes criminales más amenazantes y evalúa qué hace
que estas redes sean más amenazantes: son ágiles, sin fronteras, controladoras
y destructivas. Este análisis de más de 800 redes criminales sienta las bases
para abordar e interrumpir sus operaciones. Investigando y llevarlos ante la
justicia es un objetivo que sólo puede lograrse mediante una cultura de
cooperación policial en toda Europa y más allá. Con este primer análisis,
Europol y sus socios hacen visible lo invisible y decodifican el funcionamiento
interno de redes criminales.
Este análisis saca
a la luz las características de aquellas redes criminales que representan la
mayor amenaza para la seguridad interna de la UE. El objetivo es fortalecer
nuestra comprensión de las redes criminales, con el fin de ayudar a los
formuladores de políticas y a las fuerzas del orden a tomar decisiones
políticas y operativas informadas para abordarlas.
El informe responde
a varias iniciativas que destacan la necesidad de mejorar la comprensión de lo
que da forma a la amenaza de las redes criminales, incluso por parte de los ministros
de Justicia e Interior de la UE y la actual Presidencia belga del Consejo de la
UE.
Los resultados del
análisis complementarán la evaluación basada en productos básicos de EU SOCTA
2025 con un análisis más profundo centrado en los actores criminales.
También apoyará el
Plan de acción operativo EMPACT sobre redes criminales de alto riesgo en el
desarrollo de una metodología para identificar las redes criminales más
amenazantes. Forma parte de la hoja de ruta de la UE para luchar contra el
tráfico de drogas y el crimen organizado.
Uno de los
objetivos básicos del informe es que esta gran cantidad
de datos criminales recopilados, ahora centralizados en Europol, refuerce aún
más el papel de la Agencia como centro de información criminal. Constituye un
activo fundamental para mejorar la eficacia operativa, permitiendo a las
fuerzas del orden orientar mejor y realizar investigaciones penales en el marco
de la cooperación policial transfronteriza. Permitirá asignar recursos de
investigación de manera más eficiente y, en última instancia, mejorar la
seguridad pública.
El informe no solo
identifica el número de miembros calculado en más de 25 mil individuos y la
operatividad de 821 redes, sino que también se centra en el tipo de delitos,
ramificaciones, operatividad, logística de tráfico, logística financiera,
narcotráfico, fraudes, delitos contra la. propiedad, tráfico de migrantes y
trata de seres humanos entre otros. El tráfico de drogas se destaca claramente
como una actividad clave: la mitad (50 %) de las redes criminales más
amenazantes están involucradas en el tráfico de drogas, ya sea de forma
independiente o como parte de una cartera de actividades. Un tercio (36 %)
tiene un enfoque exclusivo en el tráfico de drogas.
Las tendencias en
torno a las redes criminales más amenazantes se identificaron mediante el
análisis del conjunto de datos completo de 821 redes.
EL ABCD DE LAS REDES CRIMINALES MÁS AMENAZANTES
Esta evaluación,
primera en su tipo a escala de la UE, decodifica el ABCD de las redes
criminales más amenazantes: son ágiles, sin fronteras, controladoras y
destructivas. Reconocer estos rasgos comunes y utilizarlos como punto de
partida para futuros análisis y acciones ayudará a los responsables de la
formulación de políticas a tomar decisiones estratégicas informadas y a ayudar
a las fuerzas del orden a centrarse en los actores criminales más amenazantes
activos en la UE.
Las redes
criminales más amenazadoras exhiben una agilidad notable. Son capaces de
aprovechar de manera inventiva las oportunidades del mundo legal, como por
ejemplo utilizando o estableciendo estructuras comerciales legales para
facilitar u ocultar su actividad delictiva y lavar su dinero. Ellos son capaz
de convertir los desafíos en su beneficio, como se ha visto en las recientes
crisis geopolíticas donde los negocios criminales continuaron como de
costumbre. Combinan esa flexibilidad en las operaciones con un alto grado de
resiliencia frente a perturbaciones en el cumplimiento de la ley, el uso de
contramedidas o prácticas corruptas para obtener información sobre
investigaciones policiales o para influir en procedimientos judiciales.
Con tales
estrategias de crecimiento y supervivencia, muchas de las redes criminales más
amenazantes pueden mantener su poder e influencia sobre períodos de tiempo muy
largos, a veces incluso más de una década. Este concepto de agilidad es
aplicable a redes criminales de cualquier estructura, configuración o tamaño
organizacional.
Un vector de
amenaza clave es la estrategia de las redes criminales para infiltrarse en el
mundo de los negocios legales, como facilitador para cometer sus crímenes, como
fachada para disfrazarlos y como vehículo para lavar ganancias criminales. El
86 % de las redes criminales más amenazadoras utilizan estructuras comerciales
legales (LBS). La mayoría se infiltra en la LBS a alto nivel o crea su propia
LBS. Los sectores más vulnerables a la infiltración del crimen organizado
incluyen la construcción, la hostelería y la logística. Los negocios legales
también son clave en el lavado de ganancias ilícitas, ya que los métodos de
lavado de dinero hacen un uso indebido de bienes raíces (inversiones), comercio
minorista (inversiones en bienes de alto valor) y negocios con uso intensivo de
efectivo (transacciones).
Las redes
criminales más amenazantes tienen una estructura organizativa que incluye todas
las variaciones posibles en el espectro de vertical y horizontal, y de pequeño
a grande. La mayoría de las redes criminales más amenazante. Son de naturaleza
vertical y jerárquica, con una estructura de poder en capas, un fuerte sistema
de control interno y un liderazgo central. En este grupo también se encuentran
redes criminales organizadas de manera más horizontal, alrededor de un grupo
central de figuras centrales o de manera descentralizada. Las redes criminales
más amenazantes pueden tener desde muy pocos hasta muchos miembros. Si bien a
menudo no es posible realizar un recuento exacto de miembros, suelen oscilar
entre 8 y 38 miembros.
La agilidad también
se refiere a su capacidad para adoptar nuevas tecnologías. La calidad de las
herramientas y la experiencia de las redes criminales más amenazantes a menudo
se considera sofisticada y de alto nivel, pero los ejemplos de casos señalan que
la flexibilidad y el ingenio son medios más importantes que ayudan a lograr sus
objetivos criminales.
CONCLUSIÓN DE INFORME EUROPOL
El informe de
Europol destaca que es la primera evaluación en profundidad a nivel de la UE.,
desde la perspectiva de los actores delictivos basados en una gran cantidad de
datos recopilados entre los estados miembros de la UE., y terceros países.
Cada una de las 821
redes criminales más amenazantes identificadas es única. Varían
significativamente en términos de composición, estructura, actividad criminal,
control territorial, longevidad, tipos de cooperación y una variedad de otras
dimensiones. Pero, ¿qué hace que una red criminal sea más amenazadora que otra?
Algunas capacidades clave destacan como características determinantes de las
redes criminales más amenazantes, resumidas en el modelo ABCD:
Las redes
criminales más amenazantes pueden infiltrarse ampliamente y hacer mal uso de
LBS. Esto ayuda a que su negocio criminal prospere, les permite lavar sus
ganancias criminales y los protege de la detección.
Implementan
estrategias que les permiten persistir durante largos períodos de tiempo.
Responden rápidamente a nuevas oportunidades y desafíos, incluidos los que
plantean las fuerzas del orden.
El crimen no tiene
fronteras. Las redes criminales más amenazantes tienen un alcance internacional
y, a menudo, global, pero limitan su actividad criminal a una región o a un
número limitado de países.
La composición de
las redes es muy internacional, con nacionales de todos los Estados miembros de
la UE., y muchos otros países alrededor del mundo que cooperan dentro de redes.
Las redes
criminales más amenazantes tienden a especializarse en un negocio criminal
principal y operar con un alto grado de independencia.
Se caracterizan por
un liderazgo fuerte que a menudo está cerca de las operaciones pero que también
puede mantener el mando de forma remota desde ubicaciones globales.
La mitad de las
redes criminales más amenazantes tienen como actividad principal el tráfico de
drogas. Otras áreas delictivas incluyen el fraude, los delitos contra la
propiedad, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos (THB). Estas
actividades delictivas tienen un grave impacto en la UE y sus ciudadanos.
No todas las redes
criminales utilizan la violencia y la corrupción para apoyar sus negocios, pero
cuando lo hacen, aumenta su nivel de amenaza. Estas herramientas se refuerzan
mutuamente y dañan el tejido de nuestra sociedad. Algunas otras características
nos ayudan a comprender mejor cómo funcionan las redes criminales, pero no
necesariamente aumentan su nivel de amenaza:
Estructura: Si bien
la mayoría de las redes criminales más amenazantes están organizadas de manera
jerárquica, las redes más más horizontales y fluidas pueden resultar igualmente
amenazantes. Aunque un liderazgo fuerte es de importancia crítica, no está
necesariamente vinculado a individuos específicos y en algunos casos es
reemplazable (por herencia, delegación o reorganización) y continúa incluso
después de la condena.
Nacionalidades de
los miembros: Existe una gran variedad en la composición de las redes
criminales. La mayoría está formada por miembros de diferentes nacionalidades y
los patrones de cohesión basados en la nacionalidad no siempre son
distinguibles. Además del objetivo criminal común, las redes criminales se
forman y persisten debido a una fuerte cohesión social. Esto también puede
desempeñar un papel clave a la hora de atraer a los jóvenes al crimen
organizado.