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europa identifica más de 800 redes criminales EN LA UE QUE PONEN EN JAQUE LA PAZ DEL CONTINENTE EUROPEO

La directora Ejecutiva, Catherine De Bolli, de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL), ha publicado recientemente un informe de 60 páginas donde se presenta un primer informe de Europol, sobre las redes criminales activas más amenazadoras en el UE. El informe resume información sensible sobre 821 mafias criminales activas en la UE.

 

El informe se ha logrado gracias a la colaboración de varios actores de organizaciones policiales de los 27 países de la UE, departamentos policiales de países amigos, informantes privados y datos recopilados de diferentes fuentes por lo que se considera a este informe como una herramienta importante para atacar a estas redes que están enquistadas, algunas de estas, por más de varias décadas por lo que es un esfuerzo de inteligencia sin precedentes.

 

Europol identifica aproximadamente 25.000 miembros participantes en estas 821 redes de criminales, que cometen delitos con fines de lucros y son capaces de operar en varios países simultáneamente, lo que afecta la vida de millones de ciudadanos de la UE. Cada una de las 821 redes criminales identificadas es única. Varían en composición, estructura, actividad criminal, territorial, control, longevidad, tipos de cooperación

y una variedad de otras dimensiones.

 

Este informe decodifica el ABCD de las redes criminales más amenazantes y evalúa qué hace que estas redes sean más amenazantes: son ágiles, sin fronteras, controladoras y destructivas. Este análisis de más de 800 redes criminales sienta las bases para abordar e interrumpir sus operaciones. Investigando y llevarlos ante la justicia es un objetivo que sólo puede lograrse mediante una cultura de cooperación policial en toda Europa y más allá. Con este primer análisis, Europol y sus socios hacen visible lo invisible y decodifican el funcionamiento interno de redes criminales.

 

Este análisis saca a la luz las características de aquellas redes criminales que representan la mayor amenaza para la seguridad interna de la UE. El objetivo es fortalecer nuestra comprensión de las redes criminales, con el fin de ayudar a los formuladores de políticas y a las fuerzas del orden a tomar decisiones políticas y operativas informadas para abordarlas.

 

El informe responde a varias iniciativas que destacan la necesidad de mejorar la comprensión de lo que da forma a la amenaza de las redes criminales, incluso por parte de los ministros de Justicia e Interior de la UE y la actual Presidencia belga del Consejo de la UE.

 

Los resultados del análisis complementarán la evaluación basada en productos básicos de EU SOCTA 2025 con un análisis más profundo centrado en los actores criminales.

 

También apoyará el Plan de acción operativo EMPACT sobre redes criminales de alto riesgo en el desarrollo de una metodología para identificar las redes criminales más amenazantes. Forma parte de la hoja de ruta de la UE para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.

 

Uno de los objetivos básicos del informe es que esta gran cantidad de datos criminales recopilados, ahora centralizados en Europol, refuerce aún más el papel de la Agencia como centro de información criminal. Constituye un activo fundamental para mejorar la eficacia operativa, permitiendo a las fuerzas del orden orientar mejor y realizar investigaciones penales en el marco de la cooperación policial transfronteriza. Permitirá asignar recursos de investigación de manera más eficiente y, en última instancia, mejorar la seguridad pública.

 

El informe no solo identifica el número de miembros calculado en más de 25 mil individuos y la operatividad de 821 redes, sino que también se centra en el tipo de delitos, ramificaciones, operatividad, logística de tráfico, logística financiera, narcotráfico, fraudes, delitos contra la. propiedad, tráfico de migrantes y trata de seres humanos entre otros. El tráfico de drogas se destaca claramente como una actividad clave: la mitad (50 %) de las redes criminales más amenazantes están involucradas en el tráfico de drogas, ya sea de forma independiente o como parte de una cartera de actividades. Un tercio (36 %) tiene un enfoque exclusivo en el tráfico de drogas.

 

Las tendencias en torno a las redes criminales más amenazantes se identificaron mediante el análisis del conjunto de datos completo de 821 redes.

EL ABCD DE LAS REDES CRIMINALES MÁS AMENAZANTES

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Esta evaluación, primera en su tipo a escala de la UE, decodifica el ABCD de las redes criminales más amenazantes: son ágiles, sin fronteras, controladoras y destructivas. Reconocer estos rasgos comunes y utilizarlos como punto de partida para futuros análisis y acciones ayudará a los responsables de la formulación de políticas a tomar decisiones estratégicas informadas y a ayudar a las fuerzas del orden a centrarse en los actores criminales más amenazantes activos en la UE.

 

Las redes criminales más amenazadoras exhiben una agilidad notable. Son capaces de aprovechar de manera inventiva las oportunidades del mundo legal, como por ejemplo utilizando o estableciendo estructuras comerciales legales para facilitar u ocultar su actividad delictiva y lavar su dinero. Ellos son capaz de convertir los desafíos en su beneficio, como se ha visto en las recientes crisis geopolíticas donde los negocios criminales continuaron como de costumbre. Combinan esa flexibilidad en las operaciones con un alto grado de resiliencia frente a perturbaciones en el cumplimiento de la ley, el uso de contramedidas o prácticas corruptas para obtener información sobre investigaciones policiales o para influir en procedimientos judiciales.

 

Con tales estrategias de crecimiento y supervivencia, muchas de las redes criminales más amenazantes pueden mantener su poder e influencia sobre períodos de tiempo muy largos, a veces incluso más de una década. Este concepto de agilidad es aplicable a redes criminales de cualquier estructura, configuración o tamaño organizacional.

 

Un vector de amenaza clave es la estrategia de las redes criminales para infiltrarse en el mundo de los negocios legales, como facilitador para cometer sus crímenes, como fachada para disfrazarlos y como vehículo para lavar ganancias criminales. El 86 % de las redes criminales más amenazadoras utilizan estructuras comerciales legales (LBS). La mayoría se infiltra en la LBS a alto nivel o crea su propia LBS. Los sectores más vulnerables a la infiltración del crimen organizado incluyen la construcción, la hostelería y la logística. Los negocios legales también son clave en el lavado de ganancias ilícitas, ya que los métodos de lavado de dinero hacen un uso indebido de bienes raíces (inversiones), comercio minorista (inversiones en bienes de alto valor) y negocios con uso intensivo de efectivo (transacciones).

 

Las redes criminales más amenazantes tienen una estructura organizativa que incluye todas las variaciones posibles en el espectro de vertical y horizontal, y de pequeño a grande. La mayoría de las redes criminales más amenazante. Son de naturaleza vertical y jerárquica, con una estructura de poder en capas, un fuerte sistema de control interno y un liderazgo central. En este grupo también se encuentran redes criminales organizadas de manera más horizontal, alrededor de un grupo central de figuras centrales o de manera descentralizada. Las redes criminales más amenazantes pueden tener desde muy pocos hasta muchos miembros. Si bien a menudo no es posible realizar un recuento exacto de miembros, suelen oscilar entre 8 y 38 miembros.

 

La agilidad también se refiere a su capacidad para adoptar nuevas tecnologías. La calidad de las herramientas y la experiencia de las redes criminales más amenazantes a menudo se considera sofisticada y de alto nivel, pero los ejemplos de casos señalan que la flexibilidad y el ingenio son medios más importantes que ayudan a lograr sus objetivos criminales.

CONCLUSIÓN DE INFORME EUROPOL

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El informe de Europol destaca que es la primera evaluación en profundidad a nivel de la UE., desde la perspectiva de los actores delictivos basados en una gran cantidad de datos recopilados entre los estados miembros de la UE., y terceros países.

 

Cada una de las 821 redes criminales más amenazantes identificadas es única. Varían significativamente en términos de composición, estructura, actividad criminal, control territorial, longevidad, tipos de cooperación y una variedad de otras dimensiones. Pero, ¿qué hace que una red criminal sea más amenazadora que otra? Algunas capacidades clave destacan como características determinantes de las redes criminales más amenazantes, resumidas en el modelo ABCD:

 

Las redes criminales más amenazantes pueden infiltrarse ampliamente y hacer mal uso de LBS. Esto ayuda a que su negocio criminal prospere, les permite lavar sus ganancias criminales y los protege de la detección.

 

Implementan estrategias que les permiten persistir durante largos períodos de tiempo. Responden rápidamente a nuevas oportunidades y desafíos, incluidos los que plantean las fuerzas del orden.

 

El crimen no tiene fronteras. Las redes criminales más amenazantes tienen un alcance internacional y, a menudo, global, pero limitan su actividad criminal a una región o a un número limitado de países.

 

La composición de las redes es muy internacional, con nacionales de todos los Estados miembros de la UE., y muchos otros países alrededor del mundo que cooperan dentro de redes.

 

Las redes criminales más amenazantes tienden a especializarse en un negocio criminal principal y operar con un alto grado de independencia.

 

Se caracterizan por un liderazgo fuerte que a menudo está cerca de las operaciones pero que también puede mantener el mando de forma remota desde ubicaciones globales.

 

La mitad de las redes criminales más amenazantes tienen como actividad principal el tráfico de drogas. Otras áreas delictivas incluyen el fraude, los delitos contra la propiedad, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos (THB). Estas actividades delictivas tienen un grave impacto en la UE y sus ciudadanos.

 

No todas las redes criminales utilizan la violencia y la corrupción para apoyar sus negocios, pero cuando lo hacen, aumenta su nivel de amenaza. Estas herramientas se refuerzan mutuamente y dañan el tejido de nuestra sociedad. Algunas otras características nos ayudan a comprender mejor cómo funcionan las redes criminales, pero no necesariamente aumentan su nivel de amenaza:

 

Estructura: Si bien la mayoría de las redes criminales más amenazantes están organizadas de manera jerárquica, las redes más más horizontales y fluidas pueden resultar igualmente amenazantes. Aunque un liderazgo fuerte es de importancia crítica, no está necesariamente vinculado a individuos específicos y en algunos casos es reemplazable (por herencia, delegación o reorganización) y continúa incluso después de la condena.

 

Nacionalidades de los miembros: Existe una gran variedad en la composición de las redes criminales. La mayoría está formada por miembros de diferentes nacionalidades y los patrones de cohesión basados ​​en la nacionalidad no siempre son distinguibles. Además del objetivo criminal común, las redes criminales se forman y persisten debido a una fuerte cohesión social. Esto también puede desempeñar un papel clave a la hora de atraer a los jóvenes al crimen organizado.

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